Sebuah kasus telah diajukan terhadap aktor Bollywood Shilpa Shetty, suaminya Raj Kundra, dan orang lain karena diduga menipu seorang pengusaha lebih dari Rs 600 juta (sekitar Dh25,15 juta).
Keluhan, yang diajukan oleh pengusaha Deepak Kothari, Direktur Lotus Capital Financial Services Ltd, mengklaim insiden itu terjadi antara 2015 dan 2023. Kothari menuduh bahwa pasangan itu mengambil uang itu dengan dalih memperluas bisnis mereka tetapi menggunakannya sebagai gantinya.
Menurut Kothari, pada 2015, Shetty dan Kundra mendekatinya melalui mediator yang mencari pinjaman Rs 750 juta untuk perusahaan mereka, Best Deal TV Pvt. Ltd., yang mempromosikan produk gaya hidup dan menjalankan platform belanja online. Suku bunga yang diusulkan adalah 12 persen.
Kemudian, mereka dilaporkan memintanya untuk memberikan dana sebagai “investasi” alih -alih pinjaman, meyakinkannya tentang pengembalian bulanan dan pembayaran kepala sekolah.
Kothari mengklaim bahwa ia mentransfer Rs 319,5 juta pada bulan April 2015 berdasarkan perjanjian berlangganan saham, dan Rs 285,3 juta lainnya pada bulan September 2015 berdasarkan perjanjian tambahan. Jumlah total dikreditkan ke rekening bank TV terbaik.
Upaya berulang untuk memulihkan dana yang diduga gagal, dan Kothari menuduh pasangan “tidak jujur menggunakan” uang untuk keuntungan pribadi.
Sayap pelanggaran ekonomi India sedang melakukan penyelidikan terperinci terhadap transaksi keuangan, perjanjian, dan dugaan penyalahgunaan dana.